A megyei főügyészség a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben a bűnszervezet vezetőjének letartóztatása hosszabbítására tett indítványt, amelynek alapján a bíróság ülésen három hónappal hosszabbította meg a kényszerintézkedés alkalmazását.

Mivel fennáll annak a veszélye, hogy a bizonyítást veszélyeztetné, valamint a bűncselekmény elkövetését folytatná, ezért a bíróság az ügyészség indítványának helyt adott, a gyanúsított letartóztatását három hónappal, 2020. március 18-ig meghosszabbította – közölte az ügyészség.

A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2014-től egy olyan céghálózatot hozott létre és működtetett, melynek alsó szintjén működő gazdasági társaságokat strómanok, elsősorban hajléktalanok nevére íratta, míg más cégek esetében intézkedett a valótlan tartalommal kiállított számlák befogadásáról és azoknak az ÁFA jogosulatlan levonása céljából történő felhasználásáról. A fiktív számlákat kiállító cégek fiktív alvállalkozók által valótlan tartalommal kiállított számlákat fogadtak be.

A számlakiállító gazdasági társaságok tekintetében az irányítást ténylegesen a férfi látta el, ő koordinálta a számlák kiállítását. Szervezetének napi munkafolyamata ellátása céljából a férfi Esztergomban létrehozott egy irodát, ahol a „megrendelői igények” alapján történt a számlák kiállítása.

A bűnszervezet vezetője által a költségvetésnek okozott összes vagyoni hátrány meghaladja a 635 millió forintot.