Hírek
2021. Február 09. 08:42, kedd |
Helyi
Forrás: infoesztergom.hu
Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban

Pénzmosás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség két szlovák állampolgárral szemben – közölte az ügyészség hétfőn.
Kifejtve, hogy a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda feljelentése alapján indult ügyben benyújtott vádirat szerint a férfi vádlott egy hamisított szlovák személyi igazolvánnyal, magát az igazolványban feltüntetett személynek adta ki és 2018. április 12-én ily módon bankszámla-szerződést kötött egy esztergomi bankfiókban. Ismeretlen személy 2018. május 2-át megelőzően egy cseh gazdasági társaságot megtévesztett, azt állította valótlanul, hogy az általa képviselt olasz cég számlaszáma megváltozott. Az ismeretlen személy e-mail üzenetben az esztergomi bankfiókban nyitott bankszámlát adta meg a cseh cégnek, és azt kérte, hogy egy meghatározott áruszállítás ellenértékét az általa megjelölt új számlaszámra utalják.
A cseh cég 2018. május 2-án 11 897 eurót (3 646 706 forint) utalt el egy brókercégen keresztül az esztergomi bankszámlára abban a téves feltevésben, hogy az az olasz cég bankszámlája.
Ezután a férfi vádlott az esztergomi bankszámlához tartozó bankkártyát átadta bűntársának, a nőnek, aki 2018. május 2-án és 3-án több részletben, összesen 1 millió forintot vett fel a számláról ATM-en keresztül Esztergomban.
A bankszámlára utalt és készpénzben fel nem vett további összeget a Komárom-Esztergom Megyei Főkapitányság lefoglalta.
Az ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy mindkét elkövetővel szemben az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést, valamint a nővel szemben 1 millió forint vagyonelkobzást szabjon ki – tette hozzá a vádhatóság.
Korábbi cikkek:
Tűz ütött ki egy dorogi lakásban
Lebegő stégekkel, búvármúzeummal fejlesztik a Palát
A tervek és a közbeszerzés után kezdődik az M100-as út építése
Már jövőre elkezdődhet az oktatás a felújított Fürdő Szállóban
Ezek érdekelhetnek még
2022. Május 16. 10:08, hétfő | Helyi
sCompany ACOUSTIC KONCERT @ Kali
Cégünk alapkőletétele nagyjából a 2019 első felére tehető.
2022. Május 16. 09:58, hétfő | Helyi
Hulladékgyűjtő napok Esztergomban
2022. Május 16. 09:52, hétfő | Helyi
Eltűnés miatt keresik Szegvári Erinát
A Komáromi Rendőrkapitányság az esztergomi születésű fiatal lány eltűnése kapcsán a lakosság segítségét kéri.
2022. Május 16. 09:48, hétfő | Helyi
Óriási föld alatti városra bukkantak Törökországban
Az ősi komplexumban akár 60-70 ezer ember is élhetett.