Városlista
2021. július 27, kedd - Olga

Hírek

Letartóztattak két, pénzmosással gyanúsított férfit
2021. Május 12. 06:29, szerda | Kék hírek

Letartóztattak két, pénzmosással gyanúsított férfit

Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek

Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
2021. Április 29. 10:42, csütörtök | Belföld

Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára

Tizenhat vádlottat ítéltek első fokon, nem jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy többmilliárdos pénzmosási ügyben szerdán - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.

Görögországban fogták el a 15 milliós pénzmosás gyanúsítottját - Videó
2021. Április 21. 09:32, szerda | Kék hírek

Görögországban fogták el a 15 milliós pénzmosás gyanúsítottját - Videó

Elfogtak egy nigériai férfit Görögországban, aki rávette magyar társát, hogy nyisson bankszámlát, amelyre bűncselekményekből származó pénzt utaltak át 2015-ben

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt
2021. Március 05. 12:03, péntek | Belföld

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen
2021. Március 04. 18:01, csütörtök | Kék hírek

Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen

A Nagykátai Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen, aki Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon.

Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
2021. Február 16. 17:04, kedd | Kék hírek

Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon

Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.

Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban
2021. Február 09. 08:42, kedd | Helyi

Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban

Pénzmosás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség két szlovák állampolgárral szemben – közölte az ügyészség hétfőn.

Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ
2021. Január 31. 15:15, vasárnap | Belföld

Több milliárd forintot csaltak és mostak tisztára - VIDEÓ

Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.

Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert
2021. Január 28. 05:00, csütörtök | Belföld

Több százmilliós pénzmosás ügyében ítéltek el tíz embert

Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék - első fokon, részben jogerősen - különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el tíz embert;

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit
2020. December 16. 16:00, szerda | Kék hírek

Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit

Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV
2020. November 05. 06:00, csütörtök | Kék hírek

Pénzmosással foglalkozó bűnszervezeteket számolt fel a NAV

Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.

Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét
2020. Október 16. 08:00, péntek | Külföld

Lengyelországban pénzmosás miatt őrizetbe vettek 12 embert, köztük Donald Tusk ügyvédjét

A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert,