Hírek

2018. Szeptember 21. 15:30, péntek | Belföld

Több száz millió forintos pénzmosási ügyben emeltek vádat Szegeden

Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet keretében több mint 250 millió forint, csalásból származó pénzt mostak tisztára

2018. Szeptember 14. 12:01, péntek | Belföld

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár és egy nő ellen

Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak

2018. Szeptember 08. 11:05, szombat | Belföld

Több millió dolláros pénzmosási ügyet derített fel a magyar rendőrség

Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

2018. Június 27. 13:34, szerda | Belföld

Repülő bérleti díjat és focista átigazolási pénzt is kicsalt a bűnbanda

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben,

2017. December 01. 11:58, péntek | Belföld

Kolumbiai drogért kapott milliárdok tisztára mosása miatt emeltek vádat Budapesten

Kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása és illegális cigaretta-kereskedelem miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagja ellen.

2017. Október 27. 11:50, péntek | Belföld

Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen Szegeden

Pénzmosás miatt indult eljárás két férfi ellen, akik a gyanú szerint 120 millió forintnak megfelelő dollárt szereztek meg egy brit-amerikai kettős állampolgár számlájáról

2017. Szeptember 28. 07:26, csütörtök | Belföld

Szeptember végéig számos cégnek új pénzmosás elleni szabályzatot kell készítenie

Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie

2017. Július 14. 13:51, péntek | Helyi

Hackertámadás és pénzmosás – vádat emelt a megyei ügyészség

Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat az Európai Unión kívüli, külföldi állampolgárságú elkövetővel szemben a Komárom-Esztergom megyei Főügyészség.

2017. Június 14. 11:52, szerda | Belföld

Csempészet, drog, orgazdaság - 18 milliárd forintos pénzmosást derített fel a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját

2017. Március 30. 09:32, csütörtök | Belföld

23 országot érintő félmilliárd forint értékű pénzmosásban nyomoztak a vasi rendőrök

2017. Március 22. 14:24, szerda | Kék hírek

Több mint félmilliárd forintos pénzmosást lepleztek le

Több mint félmilliárd forintos pénzmosást követett el két férfi - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán.

2016. November 26. 14:40, szombat | Belföld

Százmilliós pénzmosás Budapesten

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr