Hírek
2022. Április 12. 17:01, kedd | Belföld
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit,
2022. Február 23. 13:51, szerda | Kék hírek
Pénzmosás miatt emeltek vádat Kecskeméten
Pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek két román férfi ellen, aki hamis okmányokkal, dán és olasz állampolgárként országszerte 28 bankszámlát nyitott csalásból származó pénzek fogadására és továbbutalására
2022. Február 14. 17:02, hétfő | Külföld
Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc második legnagyobb bankja
Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő
2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek
Pénzmosodát számolt fel a rendőrség
A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.
2021. Augusztus 14. 14:01, szombat | Kék hírek
Több mint 34 millió csaltak ki a pénzmosók, kettejüket még keresik
Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak a budapesti rendőrök egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett.
2021. Július 07. 08:38, szerda | Kék hírek
Emberkereskedelem és pénzmosás miatt hozott ítéletet a Székesfehérvári Törvényszék
Emberkereskedelem és felbujtóként folytatólagosan elkövetett pénzmosás miatt nem jogerősen nyolc év hat hónap fegyházbüntetésre ítélt a Székesfehérvári Törvényszék egy visszaeső vádlottat
2021. Május 12. 06:29, szerda | Kék hírek
Letartóztattak két, pénzmosással gyanúsított férfit
Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek
2021. Április 29. 10:42, csütörtök | Belföld
Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
Tizenhat vádlottat ítéltek első fokon, nem jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy többmilliárdos pénzmosási ügyben szerdán - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.
2021. Április 21. 09:32, szerda | Kék hírek
Görögországban fogták el a 15 milliós pénzmosás gyanúsítottját - Videó
Elfogtak egy nigériai férfit Görögországban, aki rávette magyar társát, hogy nyisson bankszámlát, amelyre bűncselekményekből származó pénzt utaltak át 2015-ben
2021. Március 05. 12:03, péntek | Belföld
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt
Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
2021. Március 04. 18:01, csütörtök | Kék hírek
Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen
A Nagykátai Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen, aki Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon.
2021. Február 16. 17:04, kedd | Kék hírek
Félmilliárdos pénzmosásért ítéltek el négy embert Miskolcon
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.
2021. Február 09. 08:42, kedd | Helyi
Milliókat akartak tisztára mosni hamis papírokkal Esztergomban
Pénzmosás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség két szlovák állampolgárral szemben – közölte az ügyészség hétfőn.