Városlista
2022. június 30, csütörtök - Pál

Hírek

2019. Április 12. 16:05, péntek | Belföld
Forrás: mti

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.

A hatóságok letartóztattak, illetve bűnügyi felügyelet alá helyeztek egy kiterjedt üzleti hálózattal rendelkező cégtulajdonost, a bűncselekményben gyaníthatóan közreműködő fiát, a társaság ügyvezetőjét és még három gyanúsítottat.

A nyomozás adatai szerint az elkövetők a munkavállalókat színlelt módon alvállalkozóknál jelentették be a valós fizetésüknél kisebb összegre, így járulék, áfa és egyéb adónemek meg nem fizetése miatt összesen mintegy ötmilliárd forint kárt okoztak, ami nemcsak a költségvetésnek, de a munkavállalóknak is hátrányos a későbbi táppénz, illetve nyugdíj megállapításakor.

A megalapozott gyanú szerint a színlelt ügyletek hasznából a gazdasági társaság több mint egymilliárd forintot osztalékként egy, az érdekeltségi körébe tartozó ciprusi cégnek utalt, majd kölcsönként feltüntetve továbbutalták a pénzt egy szintén hozzájuk köthető spanyol vállalkozásnak. Pénzmosásra utal, hogy a bűncselekményből származó vagyont bankon átfuttatva igyekeztek legalizálni.

A pénzügyi nyomozók a magyar, illetve külföldi gyanúsítottakat bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt hallgatták ki. A gyanúsításban szereplő cselekményekért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

A nyomozás az Europol segítségével zajlik. A NAV nyomozói magyar és külföldi vagyontárgyakat - tizenhat spanyol és öt olasz ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat, járműveket, követeléseket - zároltak az európai bűnüldözési, ügyészségi és vagyonvisszaszerzési szervezetek együttműködésével. Ennek köszönhetően a bűnös vagyonból származó értékeket már nem lehet eladni, megterhelni. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár teljes egészében megtérülhet. A büntetőeljárás végén, a bíróság dönthet majd arról, hogy a több mint húszmilliárd forint értékű vagyon mekkora részére vonatkozzon vagyonelkobzás, illetve pénzbírság.

Ezek érdekelhetnek még

2022. Június 30. 17:31, csütörtök | Belföld

Javul a házomlásban megsérült táncművész állapota

Folyamatosan javul az operettszínház táncművészének állapota azt követően, hogy súlyosan megsérült a terézvárosi házomlás során - tájékoztatta a Budapesti Operettszínház csütörtökön az MTI-t.

2022. Június 30. 17:08, csütörtök | Belföld

Indul a hazai dinnyeszezon a diszkontláncoknál

Megkezdődik a magyar dinnyék árusítása a Lidl és az Aldi üzleteiben - tájékoztatták a diszkontláncok szerdán az MTI-t.

2022. Június 30. 15:07, csütörtök | Belföld

Varga Mihály: Magyarország első helyen végzett a GlobalCapital Bond Awards díján

Magyarország első helyen végzett a GlobalCapital Bond Awards díján. Egy héten belül ez a második nemzetközi elismerés a sikeres adósságkezelésért - írta a pénzügyminiszter csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

2022. Június 30. 14:06, csütörtök | Belföld

Magát tábornoknak adta ki a szélhámos, feleségét is átverte

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy 53 éves férfi ellen, aki a feleségét is átverve, magát tábornoknak kiadva mintegy 150 millió forintot csalt ki több sértettől különböző előnyök ígéretével.